Siamo in grado di fornire tutte le informazioni necessarie riguardo nuovi clienti, per tutte quelle attività che comportano:

1. - il trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili o di attività economiche;
2. - la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
3. - l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
4. - l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;
5. - la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe.